5家公司注冊地點散落在京津數(shù)個寫字樓

林森公司線索的調(diào)查工作由天津海關緝私局的老宋牽頭進行。老宋是一名有著近30年偵查工作經(jīng)驗的“老緝私”，他告訴《經(jīng)濟參考報》記者，調(diào)查走私案件很重要的一個環(huán)節(jié)是掌握嫌疑企業(yè)的實際辦公地點，因為案件關鍵證據(jù)和關鍵人員往往都會出現(xiàn)在辦公場所，但這次的“對手”十分狡猾。

老宋帶領同事調(diào)查發(fā)現(xiàn)，林森公司的經(jīng)營方式極為隱蔽，5家公司的注冊地點散落分布在北京、天津的數(shù)家寫字樓中。辦案人員進行查訪的時候，發(fā)現(xiàn)這幾個注冊地點是俗稱“皮包公司”的集散地，辦公地點與人員早已換了數(shù)茬，租賃方和物業(yè)都不記得是不是還有過這么個公司。

林森公司的銷售、收款較多采用線上模式，大量使用個人賬戶進行資金往來，銀行賬戶查詢方面一無所獲。林森公司在向客戶運輸酒水類商品時，往往選用個體經(jīng)營的“黑”物流，物流方面的查詢也無功而返。銷售網(wǎng)絡更是極為隱蔽，除非特別信任的熟客無人知道林森銷售人員的聯(lián)系方式或相關信息，公司的工作人員均使用化名進行溝通，工作聯(lián)系使用的手機也都是假借他人身份證辦理而來。

辦案人員先后多次到北京調(diào)查，均未發(fā)現(xiàn)林森公司實際經(jīng)營地點。一邊是通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的走私嫌疑；另一邊卻是無法確認的公司實際經(jīng)營地點與工作人員，常規(guī)辦案手段遇到了難以突破的瓶頸。

老宋和辦案骨干們換了個思路，勾勒出以林森公司為基點，輻射國外代理商、國內(nèi)報關行、貨代公司、酒水銷售的走私流程圖，將海關業(yè)務信息、互聯(lián)網(wǎng)信息、電商信息等數(shù)據(jù)進行綜合匯總分析，確定市場銷售環(huán)節(jié)是最易接觸、信息源最多的重點環(huán)節(jié)。他們最后決定從北京的進口酒水銷售環(huán)節(jié)入手，查找林森公司的蹤跡。

“喂，你好，我這邊是一家酒吧，我們想在北京找一家可靠的進口酒水供應商。聽說林森公司業(yè)務做得夠大，能不能幫忙聯(lián)系聯(lián)系？”辦案人員通過電話、網(wǎng)絡等多種手段，多方接觸北京進口酒水市場，側面打探林森公司情況。他們還幾次前往北京，憑借豐富的辦案經(jīng)驗，偽裝成酒吧老板、酒水銷售等身份進行實地偵查。

功夫不負有心人。緝私警察終于從一條銷售渠道獲悉，林森公司的實際辦公地點在北京大興區(qū)。

低報價格幅度達到60%至90%

2016年最后的幾天，嚴重霧霾連續(xù)幾天侵擾華北地區(qū)。為防止林森公司再次變換辦公地點，天津海關迅速決定抽調(diào)精干警力成立“12.28”專案組，對林森公司辦公地點采取行動。漫天迷霧中，海關辦案人員果斷出擊，按照預定行動時間出現(xiàn)在北京大興區(qū)某寫字樓門前。

一進入林森公司辦公室，辦案人員就發(fā)現(xiàn)這里與一般貿(mào)易公司的不同之處：偌大的辦公區(qū)域，沒有任何明顯的公司標識。辦案人員詢問該地點是否為林森公司的時候，一名王姓工作人員肯定地回復這里不是林森，沒有聽說過這家公司，而辦案人員敏銳的目光停留在他案頭的一疊名片上，上面赫然寫著“林森公司財務經(jīng)理”的職務。就在這時，一個人拿著筆記本電腦和U盤，撥開辦案人員就往外闖，被攔下后開始還謊稱是來辦事的客戶，最終才承認是林森公司銷售經(jīng)理劉某。

確認這里就是林森公司后，辦案人員趕快查找相關證據(jù)。經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查，辦案人員得知，林森公司剛搬遷至這個地點不久，賬冊、銷售記錄等尚未進行整理，20多平方米的資料間里，數(shù)萬份業(yè)務單據(jù)混雜著各種無關資料無序地堆放在一起。經(jīng)過8個小時連續(xù)工作，辦案人員逐頁核對資料，終于翻出幾百份林森公司與外商簽訂的真實合同與發(fā)票，這些充分證明了該公司低報價格走私進口酒水的事實。

就在辦案人員進入林森公司辦公地點的同時，由海關緝私民警大司帶領的另一組人馬也費盡周折趕到林森公司倉庫。行動當日，受大霧影響，進京高速公路全線關閉。大司和同事們凌晨出發(fā)，在能見度不到20米的京津公路上艱難前行，歷經(jīng)6個多小時終于在行動前準時到達預定位置，順利查扣全部涉案貨物。經(jīng)清點，他們共查封兩個涉案倉庫，查扣酒水類商品68萬余瓶（箱）。而就在大司他們清點查扣貨物的時候，倉庫附近接連出現(xiàn)過數(shù)輛可疑貨柜車。在后續(xù)對倉庫人員的詢問中得知，原來林森公司老板本來安排當日緊急運貨，只是由于大霧的因素，運貨車輛沒能按時到達倉庫。