凍結(jié)資金1800余萬(wàn)元，扣押幾十輛寶馬等品牌豪華轎車……一個(gè)輻射全國(guó)、發(fā)展100余萬(wàn)個(gè)會(huì)員賬戶的傳銷組織被上海警方搗毀。

日前，涂某等20余名團(tuán)伙主要成員，已經(jīng)因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，警方已對(duì)在境外遙控指揮的核心人員啟動(dòng)海外追逃。

上海警方搗毀傳銷窩點(diǎn)。  澎湃新聞?dòng)浾?楊帆  攝

市民報(bào)警：商店不賣產(chǎn)品，搞投資

2018年2月，金山公安分局接市民劉先生報(bào)案稱：去年以來(lái)，轄區(qū)一家名為“DATA TYCOON”的乳膠生活館工作人員不斷向其推銷投資DT集團(tuán)項(xiàng)目，并告訴劉先生根據(jù)投資的金額多少，可成為KI-K6不同等級(jí)的會(huì)員，會(huì)員可獲取積分兌換乳膠產(chǎn)品，還可獲得高額返利。

劉先生投入7000元后，便在DT集團(tuán)會(huì)員網(wǎng)站注冊(cè)成為會(huì)員。之后，劉先生不斷被要求追加投資，并先后投入三萬(wàn)多元。然而，直到2018年，劉先生不但未拿到當(dāng)時(shí)承諾的返利，連承諾的積分兌換乳膠枕等產(chǎn)品都未兌現(xiàn)。

劉先生向店員提出退款，可是店員卻始終靠勸說(shuō)劉先生繼續(xù)拉動(dòng)親友投入資金以獲得高額返利，劉先生遂向警方報(bào)案。

警方接報(bào)后立即開展調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這個(gè)名為“DATA TYCOON”的乳膠生活館，在上海開設(shè)有多家門店，而且在全國(guó)其他省市也有門店，涉嫌傳銷犯罪。金山公安分局在市局經(jīng)偵總隊(duì)指導(dǎo)下，立即成立專案組開展偵查。

抓獲子公司負(fù)責(zé)人，對(duì)核心人物啟動(dòng)海外追逃

經(jīng)查：劉先生參加的是一個(gè)叫DATA TYCOON有限公司的傳銷組織。

據(jù)其官方網(wǎng)站介紹，該組織成立于2011年，自稱在美國(guó)、加拿大、澳大利亞、中國(guó)等20多個(gè)國(guó)家地區(qū)有業(yè)務(wù)體系，是集科技、制造、地產(chǎn)、旅游、金融為一體的綜合性企業(yè)集團(tuán)，集團(tuán)董事長(zhǎng)為張某、總裁為許某。

警方介紹，該集團(tuán)在中國(guó)未注冊(cè)成立公司，一開始對(duì)外宣稱售賣“l(fā)and（藍(lán)德）權(quán)證”進(jìn)行炒作發(fā)展會(huì)員，后期“l(fā)and權(quán)證”項(xiàng)目難以為繼，該組織又逐步以銷售乳膠產(chǎn)品為名實(shí)施傳銷，搭建DT會(huì)員系統(tǒng)平臺(tái)，在全國(guó)各地大量開設(shè)乳膠生活館，并在國(guó)外定期開展乳膠館店長(zhǎng)和指導(dǎo)員培訓(xùn)會(huì)，以此在生活館內(nèi)吸引大量會(huì)員繳納入門費(fèi)并注冊(cè)成為DT集團(tuán)項(xiàng)目會(huì)員。

經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的偵查，專案組迅速掌握了這一傳銷組織的人員架構(gòu)和子公司的人員情況。

該傳銷組織核心人員為張某和許某，因怕受打擊而長(zhǎng)期滯留國(guó)外，在境外遙控指揮國(guó)內(nèi)傳銷活動(dòng)的開展。張某等人在湖北武漢、廣東深圳等地注冊(cè)成立了多家子公司，用于管理傳銷組織會(huì)員、乳膠產(chǎn)品兌換和發(fā)貨等工作。

負(fù)責(zé)搭建會(huì)員網(wǎng)站平臺(tái)的子公司負(fù)責(zé)人為涂某，負(fù)責(zé)傳銷組織乳膠產(chǎn)品采購(gòu)、物流等工作的子公司的負(fù)責(zé)人為王某，其余人員都在組織內(nèi)承擔(dān)不同分工。

8月2日，警方在上海、湖北、廣東等地區(qū)同時(shí)開展抓捕行動(dòng)，當(dāng)場(chǎng)抓獲涂某、王某、周某等該傳銷組織的子公司負(fù)責(zé)人及工作人員，凍結(jié)涉案資金1800余萬(wàn)元，扣押了幾十輛傳銷組織用于發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)的寶馬等品牌的豪華轎車。目前，公安機(jī)關(guān)已對(duì)張某、許某啟動(dòng)海外追逃工作。

以買賣之名，發(fā)展100余萬(wàn)個(gè)會(huì)員賬戶

到案后，涉案嫌疑人如實(shí)交代了作案經(jīng)過(guò)。

2016年6月起，DT集團(tuán)打著集科技、智能制造、地產(chǎn)、旅游、智慧農(nóng)業(yè)、金融為一體的綜合性企業(yè)集團(tuán)的旗號(hào)，以銷售乳膠產(chǎn)品為名，搭建DT會(huì)員系統(tǒng)平臺(tái)，截至2018年8月，查明共計(jì)發(fā)展100余萬(wàn)個(gè)會(huì)員賬戶，涉及資金1億余元。

DT平臺(tái)主要依靠各會(huì)員自行進(jìn)行微信、QQ等線上以及開設(shè)線下乳膠館門店的形式推廣宣傳。新人想要加入，由老會(huì)員收集新會(huì)員姓名、手機(jī)、注冊(cè)填寫新用戶的信息，再收取新會(huì)員申請(qǐng)VIP等級(jí)對(duì)應(yīng)的資金。對(duì)應(yīng)注冊(cè)級(jí)為K1-K6級(jí)，分別對(duì)應(yīng)125美金（K1）、625美金（K2）、1250美金（K3）、2500美金（K4）、6250美金（K5）、12500美金（K6）6個(gè)級(jí)別的投資金額。

新人成為會(huì)員后，獲得電子積分和產(chǎn)品積分。其中，電子積分用于購(gòu)買成Land權(quán)證，Land權(quán)證可以增值拆分，賣出后獲得高額靜態(tài)收益；產(chǎn)品積分可以兌換DT網(wǎng)上積分商城商品如乳膠寢具、保健用品、智能家居、化妝品等。

此外，會(huì)員能夠發(fā)展下線會(huì)員并按照雙軌制層級(jí)排列分布，從而獲得銷售傭金、績(jī)效傭金、管理獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)等一系列的動(dòng)態(tài)積分獎(jiǎng)勵(lì)。

警方介紹，這樣的模式是典型的傳銷模式，DT集團(tuán)發(fā)展的會(huì)員都不是沖著購(gòu)買乳膠產(chǎn)品去的，而是以獲取高額回報(bào)為最終目的。而且，兌換給會(huì)員的乳膠產(chǎn)品等非常廉價(jià)，真實(shí)價(jià)格僅為DT集團(tuán)宣傳價(jià)格的8%。

被抓獲的乳膠館店長(zhǎng)沈某表示，其在2017年初被人發(fā)展為DT集團(tuán)會(huì)員，并到外國(guó)參加培訓(xùn)，其后就在金山開設(shè)乳膠生活館，不斷發(fā)展他人繳納入門費(fèi)成為下線會(huì)員。至案發(fā)時(shí)，沈某已發(fā)展了數(shù)千名下線會(huì)員，獲利頗豐，還獲得了DT集團(tuán)公司獎(jiǎng)勵(lì)的一輛寶馬轎車。

警方：切勿貪圖傳銷組織許諾的利益

警方表示，目前較常見(jiàn)的傳銷活動(dòng)主要有兩種形式，一種是利用商品或虛擬產(chǎn)品為載體，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的傳銷活動(dòng)，另一種是“拉人頭”式的傳銷活動(dòng)。

前者是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立電商平臺(tái)或會(huì)員平臺(tái)，以對(duì)外銷售價(jià)值與真實(shí)價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)背離的商品為名，引誘他人參與傳銷組織，并通過(guò)線上線下宣傳其設(shè)定好的獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)則，誘使他人積極發(fā)展下線，牟取非法利益，實(shí)現(xiàn)傳銷組織規(guī)模的不斷擴(kuò)大。這種傳銷形式往往較為隱蔽，群眾較難區(qū)分此類傳銷的性質(zhì)。

后者則是較為傳統(tǒng)的傳銷形式，通過(guò)不斷灌輸傳銷能夠掙大錢的理念，以口口相傳的方式，引誘參與人員繳納入門費(fèi)、加入傳銷組織，該類型的傳銷活動(dòng)往往聚集人員眾多，傳銷人員人身自由容易受到限制。

公安機(jī)關(guān)提醒廣大市民，當(dāng)面對(duì)新興的網(wǎng)絡(luò)傳銷時(shí)，一是要頭腦清醒，擦亮眼睛看清其實(shí)質(zhì)，切勿貪圖傳銷組織許諾的利益；二是萬(wàn)一誤入傳銷組織，要學(xué)會(huì)自我保護(hù)，積極尋求警方幫助。對(duì)于生活中發(fā)現(xiàn)傳銷線索的，也希望市民能夠及時(shí)提供給公安、工商部門，盡早挽救參與人員，協(xié)助執(zhí)法部門共同打擊傳銷違法犯罪活動(dòng)。